1 今年度讲述摘要来自年度讲述全文，为统统相识本公司的策划劳绩、财政处境及将来生长计划，投资者应该到网站注意阅读年度讲述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管造职员保障年度讲述实质确切实性、确实性、完善性，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉，并承受个体和连带的国法负担。

　　4 立信司帐师事宜所（额表普遍合资）为本公司出具了准绳无保存偏见的审计讲述。

　　公司拟以利润分派计划执行的股权备案日的总股本为基数，向通盘股东每10股派涌现金盈利3.50元（含税），截至本讲述披露日，公司总股本410,745,800股，合计拟派涌现金盈利群多币143,761,030元（含税）。上述预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　依照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“修筑业”之“酒、饮料和精造茶修筑业”（行业分类代码C15）；凭据国民经济行业分类准绳(GB/T4754-2017)，公司属于“修筑业”之“酒、饮料和精造茶修筑业”之“饮料修筑”行业，此中奶茶产物的研发、出产与发售属于“饮料修筑”行业之“茶饮料及其他饮料修筑”子类目（行业分类代码C1529）。

　　国内冲泡奶茶通过多年优越劣汰的市集拔取，竞赛体例已基础坚固。公司行动国内紧要的冲泡奶茶策划企业，2012年至2023年，延续12年杯装冲泡奶茶市集份额坚持第一。

　　近年来，公司适应消费市集变动生长趋向，踊跃激动冲泡产物的“康健化”“年青化”升级，推出了乳茶系列产物；2023年，公司进一步推出了“如鲜”燕麦奶茶、“鲜咖主义”燕麦拿铁等产物，因康健、甘旨的特性，受到消费者的普遍好评。跟着公司接连激动对冲泡产物的立异升级，消费者对品牌的承认度越来越高，公司正在冲泡奶茶市集的当先身分得以络续坚硬。

　　2018年，公司呼应市集对康健甘旨产物的找寻，立异地将古板果茶与摩登工业化出产技能相勾结，推出了Meco果汁茶产物，开创了“杯装果茶”新品类。依附杰出的口感和康健属性，Meco果汁茶敏捷获得了消费者的普遍青睐。2023年，公司正在原有“桃桃红柚”“泰式青柠”“樱桃莓莓”“红石榴白葡萄”“荔枝百香”“芒果芭笑”六种口胃的根柢上，进一步厚实产物线，扩充了“竹香青梅”“东魁杨梅”两种新口胃，以餍足消费者对多样化口胃的找寻。

　　除果汁茶以表，近年来，公司接连、深远探测即饮饮料市集。针对柠檬茶这一热点细分市集，公司推出了兰芳园瓶装港式冻柠茶产物。依附“兰芳园”品牌正在港式茶饮范围的史籍积淀，以及公司产物的正宗港式茶餐厅风韵，兰芳园冻柠茶正在上市后敏捷取得了杰出的市集反应，成为柠檬茶赛道中特别且具备生长潜力的产物。

　　讲述期内，公司聚焦饮料行业，踊跃立异，接连优化公司产物的研发、出产及发售管造，弥漫表现公司品牌上风，踊跃斥地果茶、港式茶饮等即饮品类市集，通过产物立异、渠道优化、降本增效等门径，擢升公司的可接连生长才能。

　　公司主买卖务为饮料联系产物的研发、出产和发售，分为冲泡与即饮两大产物板块。冲泡产物板块，紧要包蕴“香飘飘”经典系列、好料系列，“如鲜”燕麦奶茶、“鲜咖主义”燕麦拿铁等；即饮营业板块，紧要囊括“Meco”杯装果汁茶、“兰芳园”港式茶饮、“香飘飘”即饮牛乳茶等产物。公司四大出产基地分辩位于浙江省湖州市（冲泡+即饮）、四川省成城市（冲泡+即饮）、天津市（冲泡+即饮）以及广东省江门市（即饮），确保了产物的坚固供应以及对市集需求的火速呼应。

　　公司以“让人们更享福存在”为责任，以“成为环球着名的食物饮料品牌企业”为愿景，通过多年生长策划，已构修起由“香飘飘”“Meco蜜谷”“兰芳园”三大品牌构成的品牌矩阵。此中，“香飘飘”行动“中国著名牌号”，已为空旷消费者熟知；“Meco蜜谷”依附“新派茶饮带领者”的定位，勾结康健、时尚、天性化的品牌特质，获得了年青消费者的青睐，累积了坚固的粉丝根柢；“兰芳园”依托其正宗“港味”、悠远的史籍重淀与文明内幕，获得了市集的普遍承认。

　　讲述期内，公司正在踊跃推动内部管造劳动的同时，紧随市集热门趋向，加快产物研发立异措施，踊跃推出新的冲泡类、即饮类产物，紧要囊括香飘飘珍珠牛乳茶、“如鲜”手作燕麦奶茶、“鲜咖主义”手作燕麦拿铁、Meco杯装果茶新口胃“竹香青梅”“东魁杨梅”、香飘飘瓶装大红袍牛乳茶等；同时，踊跃搜索“泛冲泡”范围的机遇，推出了“CC柠檬液”“动力速递电解质浓缩液”“红糖参姜茶”等浓缩液系列产物。

　　为了增强与标的消费人群的互动，下降产物立异危机，正在推出上述新产物时，公司均先正在电商渠道举行试销，征采标的消费人群的偏见及倡导，并勾结产物斥地倾向对产物加以完美，待产物定型后，再举行线下铺货试销。

　　4.1 讲述期末及年报披露前一个月末的普遍股股东总数、表决权光复的优先股股东总数和持有非常表决权股份的股东总数及前 10 名股东境况

　　1 公司应该依照要紧性规矩，披露讲述期内公司策划境况的强大变动，以及讲述期内产生的对公司策划境况有强大影响和估计将来会有强大影响的事项。

　　2023年度，公司达成买卖务收入362,513.58万元，比上年度扩充15.90%；达成归属于母公司股东的净利润 28,029.46 万元，比上年度扩充 31.04%。

　　2 公司年度讲述披露后存正在退市危机警示或终止上市情景的，应该披露导致退市危机警示或终止上市情景的情由。

　　本公司监事会及通盘监事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切实性、确实性和完善性承受国法负担冲泡。

　　香飘飘食物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次聚会告诉于2024年4月7日以电子邮件及通信方法投递通盘监事，聚会于2024年4月17日正在公司聚会室以现场方法召开。本次聚会应介入表决监事3名，实到介入表决监事3名。本次聚会由监事会主席沈国华先生主办。本次聚会切合《公执法》《公司章程》和《监事聚会事法规》的相合划定，聚会的蚁合、召开合法有用。

　　经不苛审核，公司监事会以为董事会编造和审核公司2023年年度讲述及其摘要的标准切合国法、准则和中国证监会的划定，讲述实质确实、确实、完善地反响了公司的现实境况，不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　的确实质详见公司同日刊载于上海证券业务所网站（）及公执法定讯息披露媒体的《香飘飘食物股份有限公司2023年年度讲述全文》及摘要。

　　的确实质详见公司同日刊载于上海证券业务所网站（）及公执法定讯息披露媒体的《香飘飘食物股份有限公司2023年度内部驾驭评判讲述》。

　　经立信司帐师事宜所（额表普遍合资）核定，公司2023年统一司帐报表达成归属于上市公司股东的净利润群多币280,294,649.73元，2023年母公司达成净利润278,646,675.77元。遵循《公执法》《公司章程》的划定，提取法定节余公积金群多币0.00元，加母公司期初留存的未分派利润群多币1,403,666,908.11元，扣除2023年对2022年度举行现金分红群多币65,719,328.00元,母公司2023岁晚累计可供股东分派利润合计群多币1,616,594,255.88元。

　　公司本次利润分派预案为：拟以利润分派计划执行的股权备案日的总股本为基数，向通盘股东每10股派涌现金盈利3.50元（含税），截至本通告披露日公司总股本410,745,800股，合计拟派涌现金盈利群多币143,761,030元（含税）。

　　公司监事会以为董事会提交的《公司2023年度利润分派预案》恪守了《上市公司拘押指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》的央求，切合公司策划现实境况，再现了公司的长久分红计谋，或许保险股东的坚固回报并有利于促使公司的长久、康健生长。

　　的确实质详见公司同日刊载于上海证券业务所网站（）及公执法定讯息披露媒体的《香飘飘食物股份有限公司合于公司2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-009）。

　　公司监事会以为：立信司帐师事宜所（额表普遍合资）恪守独立、客观、公允的职业准绳，恪尽责任，较好地已毕了公司委托的各项劳动,愿意本次审计机构的续聘。

　　的确实质详见公司同日刊载于上海证券业务所网站（）及公执法定讯息披露媒体的《香飘飘食物股份有限公司合于续聘司帐师事宜所的通告》（通告编号：2024-010）。

　　因本议案涉及通盘监事薪酬，通盘监事回避表决，本议案直接提交本次年度股东大会审议。

　　经不苛审核，公司监事会以为董事会编造和审核公司2024年第一季度讲述的标准切合国法、准则和中国证监会的划定，讲述实质确实、确实、完善地反响了公司的现实境况，不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　的确实质详见公司同日刊载于上海证券业务所网站（）及公执法定讯息披露媒体的《香飘飘食物股份有限公司2024年第一季度讲述》。

　　公司监事会以为：依照《中华群多共和国公执法》《国有企业、上市公司选聘司帐师事宜所管造想法》等国法准则、表率性文献及《公司章程》的划定,公司勾结现实境况造订了《司帐师事宜所选聘轨造》，有利于进一步表率公司选聘、续聘及改聘司帐师事宜所的活动，监事会愿意公司造订该轨造。

　　的确实质详见公司同日刊载于上海证券业务所网站（）及公执法定讯息披露媒体的《香飘飘食物股份有限公司司帐师事宜所选聘轨造》。

　　监事会以为：董事会确定的股票期权预留授予日切合《上市公司股权勉励管造想法》和公司《2023年股票期权勉励策动（草案）》相合授予日的联系划定。公司和勉励对象均未产生不得授予或获授股票期权的情景，公司设定的勉励对象获授股票期权的条目仍然功效。勉励对象切合《上市公司股权勉励管造想法》等相合国法、行政准则和表率性文献划定的勉励对象条目冲泡，切合公司《2023年股票期权勉励策动（草案）》划定的勉励对象鸿沟，其行动本勉励策动勉励对象的主体资历合法、有用。

　　是以，监事会以为，本勉励策动的股票期权预留授予日、勉励对象均切合《上市公司股权勉励管造想法》和公司《2023年股票期权勉励策动（草案）》等联系划定，勉励对象获授股票期权的条目仍然功效，愿意以2024年4月17日为股票期权预留授予日，向切合条目标16名勉励对象授予266万份股票期权。

　　的确实质详见公司同日刊载于上海证券业务所网站（）及公执法定讯息披露媒体的《香飘飘食物股份有限公司合于向勉励对象预留授予股票期权的通告》（通告编号：2024-015）。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切实性、确实性和完善性承受国法负担。

　　●本次利润分派拟以执行权利分配股权备案日备案的总股本为基数，的确日期将正在权利分配执行通告中显着。

　　●正在执行权利分配的股权备案日前公司总股本产生转化的，撑持每股分派比例稳固，相应调理分派总额，并将另行通告的确调理境况。

　　经立信司帐师事宜所（额表普遍合资）审计，截至2023年12月31日，香飘飘食物股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分派利润为群多币280,294,649.73元。经公司第四届董事会第十四次聚会审议通过，公司2023年年度拟以执行权利分配股权备案日备案的总股本为基数分派利润。本次利润分派预案如下：

　　公司拟向通盘股东每10股派涌现金盈利群多币3.50元（含税），截至本通告披露日公司总股本410,745,800股，以此推算合计拟派涌现金盈利群多币143,761,030元（含税）。今年度公司现金分红比例为51.29%，公司今年度不送红股，也不举行资金公积金转增股本。

　　如正在本通告披露之日起至执行权利分配股权备案日时代，因可转债转股、回购股份、股权勉励授予股份回购刊出、强大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生转化的，公司撑持每股分派比例稳固，相应调理每股分派总额。如后续总股本产生变动，将另行通告的确调理境况。

　　公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十四次聚会,以8票愿意、0票弃权、0票阻挠审议通过了《公司2023年度利润分派预案》，公司董事会以为：本次利润分派预案切合联系国法准则及《公司章程》的划定，是弥漫探讨股东合理回报及公司可接连生长做出的合理利润分派，愿意本次利润分派预案并愿意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司监事会以为董事会提交的《公司2023年度利润分派预案》恪守了《上市公司拘押指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》的央求，切合公司策划现实境况，再现了公司的长久分红计谋，或许保险股东的坚固回报并有利于促使公司的长久、康健生长。

　　1、本次利润分派预案勾结了公司生长阶段、将来的资金需求等成分，不会对公司策划现金流出现强大影响，不会影响公司寻常策划和生长。

　　2、本次利润分派预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可执行，敬请空旷投资者戒备投资危机。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切实性、确实性和完善性承受国法负担。

　　香飘飘食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第四届董事会第十四次聚会，审议通过了《合于续聘司帐师事宜所的议案》，愿意续聘立信司帐师事宜所（额表普遍合资）为公司2024年度财政及内部驾驭审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将的确境况通告如下：

　　立信司帐师事宜所（额表普遍合资）（以下简称“立信”）由我国司帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创修，1986年复办，2010年成为宇宙首家已毕改造的额表普遍合资造司帐师事宜所，注册所在为上海市，首席合资人工朱修弟先生。立信是国际司帐搜集BDO的成员所，长久从事证券效劳营业，新证券法执行前拥有证券、期货营业许可证，拥有H股审计资历，并已向美国民多公司司帐监视委员会（PCAOB）注册备案。

　　截至2023岁晚冲泡，立信具有合资人278名、注册司帐师2,533名、从业职员总数10,730名，缔结过证券效劳营业审计讲述的注册司帐师人数693名。

　　立信2023年营业收入（经审计）50.01亿元，此中审计营业收入35.16亿元，证券营业收入17.65亿元，上市公司审计收费8.32亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司供给年报审计效劳，紧要行业囊括推算机、通讯和其他电子开发修筑业、专用开发修筑业、软件和讯息技能效劳业等，同业业上市公司审计客户5家。

　　截至2023岁晚，立信已提取职业危机基金1.66亿元，购置的职业保障累计抵偿限额为12.50亿元，联系职业保障或许掩盖因审计腐臭导致的民事抵偿负担。

　　立信近三年因执业活动受到刑事责罚0次、行政责罚1次、监视管造门径29次、自律拘押门径1次温柔序处分0次，涉及从业职员75名。

　　项目合资人、具名注册司帐师和质地驾驭复核人迩来三年未受到刑事责罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政责罚、监视管造门径，未受到证券业务位置、行业协会等自律构造的自律拘押门径、顺序处分等。

　　立信及项目合资人、具名注册司帐师和质地驾驭复核人不存正在违反《中国注册司帐师职业德行守则》对独立性央求的情景。

　　紧要基于专业效劳所承受的负担和需进入专业技能的水平，归纳探讨介入劳带动工的体验和级别相应的收费率以及进入的劳动时候等成分订价。

　　公司2023年度审计用度为135万元（此中财政报表审计用度为115万元，内部驾驭审计用度为20万元），订价规矩未产生变动。

　　公司董事会提请股东大会授权公司策划管造层依照2024年度的审计劳动量及公正合理的订价规矩确定立信司帐师事宜所（额表普遍合资）年度审计用度。

　　公司董事会审计委员会对立信的专业胜任才能、投资者扞卫才能、独立性和诚信处境等举行了审查，以为其正在执业进程中相持独立审计规矩，客观、公允、公正地反响公司财政处境、策划劳绩，确凿践诺了审计机构应尽的职责，愿意向董事会倡议续聘立信司帐师事宜所为公司2024年度财政审计和内部驾驭审计机构。

　　公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十四次聚会，以8票愿意、0票弃权、0票阻挠审议通过了《合于续聘司帐师事宜所的议案》，愿意续聘立信为公司2024年度财政与内部驾驭审计机构，聘期一年。

　　公司监事会以为：立信司帐师事宜所（额表普遍合资）恪守独立、客观、公允的职业准绳，恪尽责任，较好地已毕了公司委托的各项劳动,愿意本次审计机构的续聘。

　　本次聘任司帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确切实性、确实性和完善性承受国法负担。

　　●投资品种：安好性高、滚动性好、危机可控的银行理家产物、券商理家产物、信任理家产物及其他类理家产物。

　　●投资金额：2024年公司策动购置理家产物单笔金额或任性时点累计余额不突出群多币20亿元，且上述额度可轮回操纵。

　　●践诺的审议标准：香飘飘食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开的第四届董事会第十四次聚会，审议通过了《合于2024年度拟操纵公司闲置自有资金购置理家产物的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　●非常危机提示：假使委托理家产物属于低危机投资种类，但金融市集受宏观经济的影响拥有必定震动性。公司将依照经济式样以及金融市集的变动应时适量地介入，但不消释该项投资仍会受到市集震动的影响。

　　为进一步进步闲置资金操纵结果，为公司股东谋取更多的投资回报。公司正在确保本金安好、操作合法合规、保障寻常出产策划不受影响的条件下，以闲置自有资金购置银行、证券公司、信任公司以及基金管造公司等金融机构刊行的（本表币）理家产物。

　　依照公司策划生长策动和资金境况，正在保障公司及子公司寻常策划以及资金滚动性和安好性的根柢上，2024年公司策动购置理家产物单笔金额或任性时点累计余额不突出群多币20亿元，且上述额度可轮回操纵。

　　公司及其子公司均可操纵上述理财额度，并正在上述额度鸿沟内公司董事会授权董事长行使该项投资计划权并缔结联系合同文献，囊括但不限于：拔取及格专业理财机构行动受托方、显着委托理财金额、时代、拔取委托理家产物种类、缔勾结同及订定等。的确投资行动由公司财政部承当构造执行。理家产物囊括但不限于银行理家产物、券商理家产物、信任理家产物及其他类理家产物等金融机构刊行的（本表币）理家产物。

　　操纵克日自股东大会审议通过之日起12个月，正在此克日鸿沟内资金能够轮回操纵。

　　公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十四次聚会，审议通过了《合于2024年度拟操纵公司闲置自有资金购置理家产物的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权统治委托理财策动执行的相合事宜，囊括但不限于：

　　授权董事会依照相合国法、准则和表率性文献的划定和股东大会的决议，造订和执行委托理财的的确计划，囊括但不限于委托理财的执行时候、投资额度、执行方法、投资种类、业务对方等相合的完全事项；正在联系国法、准则首肯的境况下，授权董事会统治与委托理财联系的其他完全事宜。

　　上述授权自公司股东大会接受之日起12个月内有用。正在公司股东大会授权董事会全权统治公司委托理财事宜的条目下，董事会授权公司董事长全权承当统治以上授权事项。

　　1、假使委托理家产物属于低危机投资种类，但金融市集受宏观经济的影响拥有必定震动性。

　　2、公司将依照经济式样以及金融市集的变动应时适量地介入，但不消释该项投资仍会受到市集震动的影响。

　　1、公司将本着正经驾驭危机的规矩，对理家产物举行正经的评估、筛选，购置安好性高、滚动性好、危机可控的理家产物。正在投资理家产物时代，公司将亲近与金融机构坚持相干，实时跟踪理家产物境况，增强危机驾驭与监视，保险资金安好。

　　2、公司财政部承当的确的理家产物购置标准统治事宜，并装备专人实时解析和跟踪产物投向，如涌现或判别有倒霉成分，将实时采用相应门径，正经驾驭投资危机。

　　3、公司审计部承当对依照本项授权举行的投资举行过后审计监视，并依照审慎性规矩对各项投资可以的危机与收益举行评判。

　　4、公司上述营业只首肯与拥有合法策划资历的金融机构举行业务，不得与非正道的机构举行业务。

　　公司发展的理财营业，仅限于普通营运资金映现闲置时,购置理家产物博得必定理财收益以下降公司财政用度，公司账户资金以保险策划性出入为条件，不会对公司的财政处境、策划劳绩和现金流量带来倒霉影响，不影响公司主买卖务的寻常发展。通过举行适度的低危机的理家产物投资营业，能够进步资金操纵结果，能取得必定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存正在负有大额欠债的同时购置大额理家产物的情景冲泡。

　　公司自2019年起践诺新金融器材准绳。理家产物中保本浮动收益、非保本浮动收益的产物由报表列报的项目“其他滚动资产”分类调理至报表列报的项目为“业务性金融资产”，理家产物中保本保收益产物照样正在“其他滚动资产”列报。冲泡证券时报电子报及时经历手机APP网站免费阅读庞大财经消休资讯及上市公司布告